利欲熏心去“跑分”“工具人”难逃法网
“流动宣讲团”获得线索
2021年9月，枣阳市公安局吴店派出所成立“流动宣讲团”，组织警力下沉辖区企业、小区、村组，全覆盖、流动式开展反电诈知识宣讲和扫楼行动。
民警介绍，这一形式在提升群众防骗意识的同时，能够充分发动群众，依靠群众，广泛收集信息，不放过任何一条“小道消息”，仔细排查可能潜藏在农村地区的涉诈线索。
有群众向民警反映，吴店镇清潭街道有多名青年平日游手好闲，却奢靡消费，有可能从事不法活动。
根据群众提供的这一线索，吴店派出所立即组织警力对几名对象进行摸底，通过秘密摸排调查，跟踪活动轨迹，民警初步判断，这一线索背后是一个从事“跑分”洗钱的涉诈犯罪团伙。
流窜“跑分”团伙浮出水面
随着深入调查，民警发现该团伙具备一定的反侦查意识，他们不设具体固定窝点，而是选择流窜作案。这给侦查工作带来了一定难度。
通过侦查，民警逐渐摸清了这个团伙的诡异行踪。他们每日流窜于枣阳市区多家宾馆，在不同宾馆房间内一待就是几天，等“工作”完成后退房，团伙成员分开以后不再聚集，行事十分狡猾。
为保证侦查工作顺利进行，不打草惊蛇，办案民警经过长期经营，一边摸清团伙成员底细，一边调取涉案人员银行流水，固定证据。
经对账户进行研判分析，民警发现该团伙多个成员名下银行卡资金流向直指境外涉诈账户，通过进一步的侦查，一个以王某、刘某为头目，利用“跑分”平台为电信网络诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。
民警通过多天缜密侦查，认为抓捕时机日渐成熟。为实现全链条打击，2021年10月21日晚，民警兵分两路，对该团伙两名主要成员进行抓捕。
经过周密部署，民警在枣阳市一家宾館内当场抓获犯罪嫌疑人王某、刘某，现场查获手机24部、银行卡8张、电脑1台。至此，以王某、刘某为首的“跑分”洗钱团伙被彻底摧毁。
据王某供述，2021年9月，王某听朋友介绍，得知网上有轻松赚钱的项目，便带动刘某一同参与。
据办案民警介绍，犯罪嫌疑人王某、刘某等人平时游手好闲均没有正当职业，虽然自觉“跑分”洗钱是违法的勾当，但在高额利益诱惑面前，抱有侥幸心理，甘愿充当“工具人”。
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